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Hauptversammlung 9. Juli 2025, Linz


Unterlagen zur Hauptversammlung

 

10. Juni 2025       

Einberufung und Tagesordnung Hauptversammlung | PDF
Einberufung und Tagesordnung der Hauptversammlung sowie Informationen zu § 10a AktG (Depotbestätigungen)       

Ergänzende Informationen über die Rechte der Aktionäre bei der ordentlichen Hauptversammlung | PDF

Datenschutzerklärung für HV Teilnehmerinnen und Teilnehmer | PDF

Information über die Integration von ISO 20022 SWIFT-Nachrichten in der Zusendungslogik von Unterlagen | PDF

 

17. Juni 2025

Fabasoft AG Geschäftsbericht 2024/2025 | PDF

Fabasoft Jahresfinanzbericht 2024/2025 | ESEF
Der Jahresfinanzbericht enthält den Jahresabschluss der Fabasoft AG zum 31. März 2025 sowie den Konzernabschluss zum 31. März 2025.        

Bericht des Aufsichtsrates gemäß § 96 AktG | PDF

Niederschrift des Aufsichtsrates | PDF

Bericht und Beschluss des Vorstandes | PDF

Gewinnverwendungsvorschlag | PDF

Vergütungsbericht Vorstand und Aufsichtsrat | PDF

Corporate Governance Bericht 2024/2025 | PDF

Bericht des Vorstandes gemäß § 65 Abs. 3 AktG | PDF

Bericht des Vorstandes gemäß § 65 Abs. 1b AktG iVm §§ 153 Abs. 4 und 170 Abs. 2 AktG | PDF

Bericht des Vorstandes zu Top 10 und 12 | PDF

Tagesordnung und Beschlussvorschläge | PDF
Beschlussvorschläge des Vorstandes und des Aufsichtsrates zu den Tagesordnungspunkten 2, 3, 4, 5, 6, 10, 11, 12 und 13 inkl. Vorschlag für die Gewinnverwendung, Beschlussvorschläge des Aufsichtsrates zu den Tagesordnungspunkten 8 und 9.              

Erklärung gem. § 87 Abs. 2 AktG (Mag. Michaela Veronika Schwinghammer-Hausleithner) | PDF

Lebenslauf Mag. Michaela Veronika Schwinghammer-Hausleithner | PDF

Satzung der Fabasoft AG | PDF

Erteilung der Vollmacht | PDF

Erteilung der Vollmacht mit Stimmrechtsabgabe | PDF

Erteilung der Vollmacht Mag. Oberhammer | PDF
Als besonderer Service steht Herr Mag. Ewald Oberhammer, Oberhammer Rechtsanwälte GmbH, Wien, als unabhängiger Stimmrechtsvertreter für die weisungsgebundene Stimmrechtsausübung in der Hauptversammlung zur Verfügung. Die genauen Informationen dazu finden Sie in unserer Einberufung.              

Widerruf der Vollmacht | PDF

 

 

Hauptversammlung

Sehr gerne übermitteln wir Ihnen die Unterlagen auch per E-Mail.
Bitte schreiben Sie uns dazu eine Nachricht an hauptversammlung@fabasoft.com.