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Hauptversammlung 3. Juli 2023, Linz


Unterlagen zur Hauptversammlung

 

2. Juni 2023       

Einberufung und Tagesordnung Hauptversammlung | PDF
Einberufung und Tagesordnung der Hauptversammlung sowie Informationen zu § 10a AktG (Depotbestätigungen)       

Ergänzende Informationen über die Rechte der Aktionäre bei der ordentlichen Hauptversammlung | PDF

Datenschutzerklärung für HV Teilnehmerinnen und Teilnehmer | PDF

 

9. Juni 2023

Fabasoft AG Geschäftsbericht 2022/2023 | PDF

Fabasoft Jahresfinanzbericht 2022/2023 | ESEF
Der Jahresfinanzbericht enthält den Jahresabschluss der Fabasoft AG zum 31. März 2023 sowie den Konzernabschluss zum 31. März 2023.        

Bericht des Aufsichtsrates gemäß § 96 AktG | PDF

Niederschrift des Aufsichtsrates | PDF

Bericht und Beschluss des Vorstandes | PDF

Gewinnverwendungsvorschlag | PDF

Vergütungsbericht Vorstand und Aufsichtsrat | PDF

Vergütungspolitik | PDF

Corporate Governance Bericht | PDF

Bericht des Vorstandes gemäß § 65 Abs. 3 AktG | PDF

Bericht des Vorstandes gemäß § 65 Abs. 1b AktG iVm §§ 153 Abs. 4 und 170 Abs. 2 AktG | PDF

Bericht des Vorstandes zu Top 11 und 13 | PDF

Tagesordnung und Beschlussvorschläge | PDF
Beschlussvorschläge des Vorstandes und des Aufsichtsrates zu den Tagesordnungspunkten 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11, 12, 13, 14 und 15 inkl. Vorschlag für die Gewinnverwendung, Beschlussvorschläge des Aufsichtsrates zu den Tagesordnungspunkten 9 und 10.              

Erklärung gem. § 87 Abs. 2 AktG (Univ.-Prof. Dr. Friedrich Roithmayr) | PDF

Lebenslauf Univ.-Prof. Dr. Friedrich Roithmayr | PDF

Satzung der Fabasoft AG | PDF
Beschlussvorschläge zu den Punkten 7.1 und 7.3 sind im Dokument markiert und ersichtlich      

Erteilung der Vollmacht | PDF

Erteilung der Vollmacht mit Stimmrechtsabgabe | PDF

Erteilung der Vollmacht Mag. Oberhammer | PDF
Als besonderer Service steht Herr Mag. Ewald Oberhammer, Oberhammer Rechtsanwälte GmbH, Wien, als unabhängiger Stimmrechtsvertreter für die weisungsgebundene Stimmrechtsausübung in der Hauptversammlung zur Verfügung. Die genauen Informationen dazu finden Sie in unserer Einberufung.              

Widerruf der Vollmacht | PDF

 

3. Juli 2023        

Abstimmungsergebnisse Fabasoft Hauptversammlung 3. Juli 2023 | PDF
inkl. Abstimmungsergebnis zum Vergütungsbericht       

Veröffentlichung eines Hauptversammlungsbeschlusses | PDF
Veröffentlichung eines Hauptversammlungsbeschlusses gemäß § 119 Abs. 9 Börsegesetz iVm § 2 Abs. 1 und § 3 Abs. 1 Veröffentlichungsverordnung  

Dividendenbekanntmachung | PDF
Ex-Dividendentag: 6. Juli 2023; Record Date: 7. Juli 2023; Zahltag: 12. Juli 2023  

 

Hauptversammlung

Sehr gerne übermitteln wir Ihnen die Unterlagen auch per E-Mail.
Bitte schreiben Sie uns dazu eine Nachricht an hauptversammlung@fabasoft.com.